الرئيسية | اقتصاد | خطير .. شركات مغربية إسبانية متورطة في تبييض الأموال و تمويل "داعش"

خطير .. شركات مغربية إسبانية متورطة في تبييض الأموال و تمويل "داعش"

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
خطير .. شركات مغربية إسبانية متورطة في تبييض الأموال و تمويل "داعش"

أخبارنا المغربية : 

في عددها الصادر غدا ، أفادت يومية " الصباح " ، أن وثيقة صادرة عن الدائرة التنفيذية لمكافحة غسيل الأموال في إسبانيا كشفت عن معطيات خطيرة تنذر بسقوط أسماء مغربية كبيرة تستعمل شركات مختلطة بأسماء وسطاء، مسجلة اتساع دائرة تجارة مشبوهة ورطت أصحاب 71 حسابا بنكيا، أغلبهم مغاربة في تمويل الجريمة المنظمة.

و حسب ذات اليومية ، أكدت الهيأة في رصد لأنشطتها في تتبع مسارات التبييض والتجارة السرية بين 2011 و 2015، تورط عشرات الحسابات البنكية المنسوبة إلى شركات مختلطة في تمويل الجريمة المنظمة بقصد من أصحاب رؤوس الأموال أو بتصرف من الوسطاء، مسجلة حصول " داعش  "  على أكثر من 200 ألف أورو نقدا، بالإضافة إلى حوالى 3 ملايين أورو عبارة عن مواد غذائية بواسطة من خطوط نقل بحرية تركية ويونانية.£

وأضافت " الصباح " أن الهيأة المالية الإسبانية كشفت أن الأموال المتحصلة من سرقات كبرى والتهريب وتجارة المخدرات تتنقل بين المغرب وإسبانيا عبر أبناك فى لندن وجبل طارق.

مجموع المشاهدات: 7565 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | عبد الحكيم
العدل
المخابرتا المغربية تلصق التهم بالبوليزاريو و البيت مخروب
مقبول مرفوض
-2
تقرير كغير لائق 2017/04/18 - 10:08
2 | حميدات سعيد
الجراءم
يظهر بالواضح والملموس ان الفساد ونهب الثروات وتهريب الأموال لا تعتبر جراءم في البلد لان كل رموز الفساد وكبار الأعيان يتعاطون لهذا النشاط في واضحة النهار وفِي علم اصحاب الحال
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2017/04/19 - 12:14
3 | مجرد رأي لاغير
مجرد رأي لاغير
المرتزقة بوزبال راهم محسوبين على المغرب يا رقم تعليق 1 الحركي ولد فرنسا.سلم على بوتصرفيقة الا خاصوا ليكوش نتبرعو ليه .
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/04/19 - 10:39
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟