Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Sat, 22 Aug 2026 22:55:17 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/economy/316939.html اقتصاد Sun, 27 Dec 2020 22:23:00 +0100 أخبارنا المغربية ـ الرباط بلغ عدد ملفات غسيل الأموال التي أحيلت على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرباط ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، 136 ملفا منذ

<p><span style="color: #800000;"><span style="font-size: medium;">أخبارنا المغربية ـ الرباط</span></span></p> <p><span style="font-size: medium;">بلغ عدد ملفات غسيل الأموال التي أحيلت على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرباط ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، 136 ملفا منذ إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية،&nbsp; لمحاصرة نشاط تبييض الأموال، وتتبع مسار عدد من التعاملات المالية المشبوهة.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">ووفق يومية "المساء" فإن عدد مذكرات الإحالة المحالة في سنة 2019 بلغ ما مجموعه 29 مذكرة مقابل 15 مذكرة في سنة 2018.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">وهي الزيادة التي أرجعها تقرير&nbsp;</span><span style="font-size: medium;">وحدة المعالجة المالية&nbsp;</span><span style="font-size: medium;">إلى التزام السلطة الوصية بتنفيذ توصيات مقيمي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، تضيف اليومية.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">وكشف التقرير أن الوحدة&nbsp;تتوصل بطلب معلومات من السلطات لإجراء تحقيقات مالية موازية في ما يتعلق بقضايا جرائم الاموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">هذه الزيادة تعزى حسب المصدر، إلى الجهود التي تم بذلها من طرف رئاسة النيابة العامة والوحدة بهدف تعزيز التنسيق الوطني، الذي خلص إلى توصيات لدعم التعاون بين الةحدة والسلطات المكلفة بالتحقيق والسلطات القضائية وإدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة.</span></p> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/316939.html