Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Mon, 17 Aug 2026 21:13:48 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/mobile/economy/205259.html اقتصاد Tue, 18 Apr 2017 15:09:00 +0200 أخبارنا المغربية :  في عددها الصادر غدا ، أفادت يومية " الصباح " ، أن وثيقة صادرة عن الدائرة التنفيذية لمكافحة غسيل الأموال في إسبانيا كشفت

<p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium; color: #800000;">أخبارنا المغربية :&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">في عددها الصادر غدا ، أفادت يومية " الصباح " ، أن وثيقة صادرة عن الدائرة التنفيذية لمكافحة غسيل الأموال في إسبانيا كشفت عن معطيات خطيرة تنذر بسقوط أسماء مغربية كبيرة تستعمل شركات مختلطة بأسماء وسطاء، مسجلة اتساع دائرة تجارة مشبوهة ورطت أصحاب 71 حسابا بنكيا، أغلبهم مغاربة في تمويل الجريمة المنظمة.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">و حسب ذات اليومية ، أكدت الهيأة في رصد لأنشطتها في تتبع مسارات التبييض والتجارة السرية بين 2011 و 2015، تورط عشرات الحسابات البنكية المنسوبة إلى شركات مختلطة في تمويل الجريمة المنظمة بقصد من أصحاب رؤوس الأموال أو بتصرف من الوسطاء، مسجلة حصول " داعش &nbsp;" &nbsp;على أكثر من 200 ألف أورو نقدا، بالإضافة إلى حوالى 3 ملايين أورو عبارة عن مواد غذائية بواسطة من خطوط نقل بحرية تركية ويونانية.&pound;</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">وأضافت " الصباح " أن الهيأة المالية الإسبانية كشفت أن الأموال المتحصلة من سرقات كبرى والتهريب وتجارة المخدرات تتنقل بين المغرب وإسبانيا عبر أبناك فى لندن وجبل طارق.</span></p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/205259.html