أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، صدور أحكام بالسجن بلغت 51 عاما في حق عصابة تنشط في غسيل الأموال، ومصادرة 176 مليون ريال (أزيد من 47 مليون دولار).
وذكر مصدر رسمي أن النيابة العامة كشفت عن تورط 11 متهما من جنسية عربية ومواطنين سعوديين اثنين في عمليات غسيل وتهريب الأموال عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5 بالمائة من كل عملية تحويل خارجية.
وأشار المصدر ذاته الى صدور غرامات على المتهمين بلغت 166 مليون ريال (44,8 مليون دولار) وشطب السجل التجاري لـ4 كيانات وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انقضاء فترة عقوبتهم ومنعهم من دخول المملكة مجددا ومنع المواطنين الاثنين المدانين من السفر لمدد تماثل مدة سجنهما.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.