أخبارنا المغربية ــ متابعة
وسعت الحكومة دائرة رصدها للمسالك، التي تتبعها شبكات تبييض الأموال، ولم يعد عمل وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة يقتصر على مراقبة الرساميل الكبيرة عبر المصارف والبنوك، مجندة أصحاب الكزينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ وتجار المجوهرات بالإضافة إلى الوسطاء العقاريين في رصدها مسارات عمليات غسيل الأموال.
و ذكرت صحيفة " الصباح" التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، بأن وحدة معالجة المعلومات المالية عممت مذكرة توجيهية عامة تحمل رقم (دج 2014/1) على أصحاب المهن التي توجد تحت إشرافها ومراقبتها في مجال مكافحة غسل الأموال.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.