قرض وهمي واسم شهير.. كيف خسر ملياردير مكسيكي 450 مليون دولار؟

وجّهت السلطات القضائية الأمريكية اتهامات إلى فلاديمير سكلاروف، البالغ 63 عاماً، بالاحتيال وغسل الأموال، بعد اتهامه بتنفيذ مخطط قروض وهمي استهدف مليارديراً مكسيكياً وخلف خسائر تقدر بنحو 450 مليون دولار. وكشفت لائحة اتهام في محكمة فدرالية بمانهاتن أن المتهم استخدم أسماء مستعارة عدة، بينها غريغوري ميتشل ومارك سايمون بنتلي، لإضفاء طابع رسمي على نشاطه المالي.

وبحسب الادعاء الأمريكي، أنشأ سكلاروف شركة وهمية باسم Astor Asset Group، وزعم أنها مرتبطة بعائلة "آستور" الثرية في نيويورك، المعروفة بتاريخها المالي منذ القرن التاسع عشر. واستُخدم هذا الاسم، وفق المحققين، لإقناع الضحية بأن الشركة تملك قدرة مالية كبيرة على توفير قروض ضخمة بضمان الأسهم.

وتشير التحقيقات إلى أن ريكاردو ساليناس بلييجو كان يسعى في عام 2021 للحصول على قرض بنحو 100 مليون دولار، قبل أن يدخل في اتفاق للحصول على تمويل لا يقل عن 115 مليون دولار، مقابل رهن أسهم تزيد قيمتها على 450 مليون دولار. غير أن النيابة تقول إن الأسهم بيعت لاحقاً دون علم صاحبها، واستخدم جزء من عائداتها لتمويل القرض نفسه، بينما تم تحويل مبالغ كبيرة إلى المتهم وشركائه.

وألقي القبض على سكلاروف في شيكاغو، حيث ينتظر جلسات قضائية مرتبطة بالقضية. وذكرت تقارير أمريكية أن المتهم أمريكي من أصل أوكراني، وله سوابق في قضايا احتيال مالي، بينما سبق لساليناس أن عبّر في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" عن صدمته من وقوعه في هذا المخطط، متسائلاً كيف تمكن من الوقوع في مثل هذا الفخ.