169 اشتباها بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في 2012

أخبارنا المغربية ــ متابعة

أفادت  مصادر مطلعة أن عشرات حالات اشتباه بغسل الأموال توصلت بها السنة المنصرمة وحدة معالجة المعلومات المالية المخولة بمقتضى القانون لاتخاذ التدابير المناسبة من أجل المساهة في حماية النظام المالي المغربي التابع مباشرة لرئاسة الحكومة. 

و تابعت مصادر يومية " الأحداث المغربية " التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، أن التصريحات بالاشتباه جاءت من الأبناك بنسب وصلت 94 في المائة، تلتها شركات تحويل الأموال، ثم الموثقون.

 كما توصلت وحدة المعالجة بطلبات معلومات بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من بلدان أخرى، وصلت 120 طلبا.