أخبارنا المغربية ــ متابعة
غادر المغرب اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولي (GAFI) بفعل إجراء ات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
و نجحت وحدة معالجة المعلومات المالية في تضييق الخناق على شبكات الجريمة المنظمة باعتماد مسطرة تجميد الممتلكات بسبب الجريمة الإرهابية .
و أفادت الصباح في عددها الصادر غدا، أنه تم إحالة 11 ملفا على النيابة العامة تهم المخدرات والاختلاس والتزوير والشركات الوهمية وتصريحات الاشتباه من 13 بنكا و4 شركات أموال وكازينو، وذلك حسب التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.