أخبارنا المغربية
أكدت "الأحداث المغربية" في عددها الصادر غدا أن الحرب المستمرة للمغرب على عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مكنت من إجهاض أزيد من مائة عملية لتبييض الأموال ضمنها حالتان لتمويل تنظيمات إرهابية.
وأوضحت أن وحدة معالجة المعلومات المالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي أسست في المغرب سنة 2009، هي من قامت بذلك بتنسيق مع عدة جهات.
وأبرزت أن التبادل الدولي للمعلومات بين نفس الوحدة ونظيراتها الأجنبية، عرف تطورا، إذ ارتفع عدد طلبات المعلومات المتوصل بها خاصة من أوروبا وأمريكا من 23 إلى 60 طلبا بين سنتي 2010 و2011.
وأشارت إلى أنه بخصوص التصريحات بالاشتباه الواردة على وحدة معالجة المعلومات المالية، حسب فئة الأشخاص الخاضعين للمراقبة، تأتي الأبناك بـ 11 حالة في العام 2009، مبرزة أن العدد انتقل إلى 66 حالة سنة 2010، ثم 97 في العام 2011، ليصير المجموع 174 حالة.
أخبارنا المغربية - متابعة
